Durante los meses de enero y febrero de 2025 esta Comisión Nacional recibió 14 reportes de instituciones financieras que han sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
1. AYADOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
2. PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.
3. FINSOSTENER, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
4. CREDILEX, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
5. CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
6. SANGAR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
7. SMART GAIN S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
8. SUM PRÉSTAMO FELIZ, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
9. VALES DE FELICIDAD, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
10. CHERRY EXCLUSIVE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
11. OMT FINANCIAL MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
12. FINGAR MEXICANA 88, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
13. EVOLFIN, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
14. GRUPO PROMOTOR JJM, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
(Boletín)
La Condusef informa sobre la suplantación de identidad de 14 Instituciones Financieras
- Detalles
Un total de 14 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras, presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
